Overtrædelse af sanktioner: Black & Decker-forliget viser behovet for effektive overholdelsesløsninger
Overtrædelse af sanktioner: Black & Decker-forliget viser behovet for effektive overholdelsesløsninger
Overtrædelse af sanktioner: Black & Decker-forliget viser behovet for effektive overholdelsesløsninger
I marts 2024 blev den amerikanske producent af elværktøj Stanley Black & Decker og dets kinesiske datterselskab, Jiangsu Guoqiang Tools Co., enige om at betale omkring 1,9 millioner USD for at bilægge beskyldninger fra det amerikanske finansministeriums kontor for udenlandske aktivers kontrol (OFAC) om, at virksomheden overtrådte sanktionerne mod Iran.
Ifølge finansministeriet eksporterede Jiangsu Guoqiang Tools mellem den 29. juni 2013 og den 30. december 2014, eller forsøgte at eksportere, 23 forsendelser af elværktøj og reservedele til en værdi af omkring 3,2 millioner USD til Iran, enten direkte eller gennem tredjepartslande.
#kinapurchasingagent #kinashippingagent #chinadropshipping #kinashippinglogistik #shippingcarrier
#fulfillmentcenter#3pl #dropshipping#fulfillment#Amazonfba#consolidationshipping #Chinashipping #freightforwarderchina
#Freightforwarder #doortodoor #Eksport #Luftfragt #Jordanshipping #ChinashippingtoJordan #Jordanaairfreight #Jordantrading #Aqabashipping
Speditør 3pl dropshipping DoortoDoor AirFreight agent Jordan shipping Kina shipping agent opfyldelsescenter
kapoklog logistik luftfragt fra Kina til Storbritannien DoortoDoor Amazon ExportAirFreight Jordan shipping ChinashippingtoJordan Jordanluftfragtskib#airexpressdoortodoorshipping
#kinapurchasingagent #kinashippingagent #chinadropshipping #kinashippinglogistik#air express #airshipping
#fulfillmentcenter #onlinemarketing #3pl#dropshipping #doortodoor #konsolideringshipping #kinashipping #freightforwarderchina #doortodoor #konsolideringshipping #kinaforsendelse
Shenzhen kapoklog logistik billig forsendelse dør til dør Kina dør til dør til Saudi Arabien
Shenzhen kapoklog logistik Dubai luftfragt fragt dør til dør luft ekspres fra dør til dør til Dubai
Shenzhen kapoklog logistik Qatar toldklarering søfragt dør til dør til Qatar
Shenzhen kapoklog logistik dør til dør Kina til Jordan
Shenzhen kapokloglogistics Egypten dør til dør forsendelse
Shenzhen kapoklog logistik Jeddah toldklarering, Jeddah dør til dør, Kina til Jeddah dør til dør forsendelse
Shenzhen Kapoklog logistik Oman dør til dør, Kina til Oman dør til dør, Oman forsendelse dør til dør
Shenzhen Kapoklog logistik Israel toldklarering dør til dør forsendelse, Kina til Israel dør til dør, Israel dør til dør, Kina til Israel dør til dør
Som en del af forliget sagde Stanley Black & Decker, at det ville forbedre sit program for overholdelse af sanktioner og interne kontroller. Talskvinde Abigail Dreher sagde: "Vi har taget og vil fortsætte med at tage skridt for at sikre, at alle medarbejdere overholder virksomhedens politikker og gældende love." Som en del af det civile forlig indvilligede Stanley også i at forbedre sit program for overholdelse af sanktioner og interne kontroller, og OFAC indvilligede i at frigøre Stanley og Jiangsu Guoqiang Tools fra de påståede overtrædelser.
Stanley Black & Decker-forliget understreger et udslæt af nylige sager, hvor virksomheder har befundet sig på den forkerte side af amerikanske overholdelseslove, enten bevidst eller ubevidst. USA har sortlistet over to dusin andre enheder og personer for at hjælpe Iran med at veksle valuta for at finansiere iranske militæroperationer. I mange tilfælde skete dette på grund af nogle almindelige årsager:
En manglende forståelse af de seneste ændringer af reglerne.
En bevidst beslutning om at omgå ITAR (International Traffic in Arms Regulations) regler eller sanktionslister.
Utilstrækkelig vedligeholdelse af stamdata. Nogle virksomheder klassificerer ikke produkter korrekt under ITAR og andre lignende regler.
En manglende forståelse af, at lovene ikke kun dækker den fysiske bevægelse af varer, men også overførsel af følsomme data.
Ikke-amerikanske virksomheders manglende forståelse for, hvad der forventes af dem i henhold til amerikansk lovgivning.
For at undgå at blive fanget er overholdelse af nationale og internationale regler og regler en grundlæggende forudsætning for langsigtet succes. Virksomheder, der ønsker at trives på den globale markedsplads, skal forstå og administrere gældende forbud og restriktioner. Dette er et af de områder i erhvervslivet, hvor djævelen er i detaljen, og det kan betale sig at holde sig opdateret på den seneste udvikling for at vurdere forretningspåvirkninger og forbedringspotentialer.
IT-løsninger er implementeret af mange eksportører for at screene alle igangværende forretningstransaktioner mod lister over begrænsede partier, nationale embargoer, begrænsede produktlister og definerede brugsdefinitioner, samt for at screene mod forbud og restriktioner fra andre jurisdiktioner og lande.
Et effektivt program for overholdelse af eksportkontrol er grundlæggende for at sikre overholdelse af lovgivningen. Ethvert overholdelsesprogram skal konfigureres til at tage højde for skiftende politikker, teknologier, lovgivning osv. Det skal også være robust og tilpasningsdygtigt nok til at håndtere usikkerheden og uforudsigeligheden på dagens globale marked.
Nøglen til at reducere risikoen og optimere eksportkontrolprocesser er at kontrollere eksporttransaktioner i forhold til de relevante love og regler. Brug af IT til at understøtte overvågningen af disse manuelle begrænsninger giver en række fordele, såsom lavere behandlingstider og personaleomkostninger, strømlinede processer og større gennemsigtighed og juridisk beskyttelse i screeningsprocessen. Alt dette vil bidrage til at gøre en virksomhed mere konkurrencedygtig – en afgørende fordel på nutidens globale markedsplads.
